Akcininkų susirinkimai - Telia
Akcininkų susirinkimai
Valdymo organai
Pagal Telia Lietuva, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir vadovas. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Susirinkimo sprendimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, Bendrovės vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.
Teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena
Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Dalyvavimo ir balsavimo reikalavimai
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
2026 m. balandžio 24 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Susirinkime dalyvauja 16 akcininkų, turinčių 514 708 968 balsus, tai sudaro 88,34 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 9 akcininkai, turintys 514 628 091 balsą, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2025 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2025 m. Bendrovės metinės ataskaitos pristatymas.
Sprendimas: 1) Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. 2) Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės metinė ataskaita.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 708 968 akcijų balsai (iš jų 514 628 091 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
3. 2025 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimas: 2025 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 216 430 tūkst. eurų skirti 81 566 tūkst. eurų 2025 m. dividendams mokėti, t. y. 0,14 euro dividendų vienai akcijai, o 134 864 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
2025 m. tantjemoms skirti 39,6 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 19,8 tūkst. eurų.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 708 968 akcijų balsai (iš jų 514 628 091 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
4. 2025 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 664 068 akcijų balsai (iš jų 514 583 191 balsavo iš anksto);
Prieš – 44 900 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai
Sprendimas: 1) Išrinkti KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui, 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės metinės ataskaitos įvertinimui bei 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo ataskaitos parengimui. 2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti paslaugų sutartis, pagal kurias už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą ir tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo ataskaitos parengimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 560 000 (penkis šimtus šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 708 968 akcijų balsai (iš jų 514 628 091 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
6. Bendrovės valdybos nario rinkimai.
Sprendimas: Atsižvelgiant į tai, kad valdybos narys Hannu-Matti Mäkinen atsistatydino iš valdybos nario pareigų nuo 2026 m. balandžio 23 d., einamajai valdybos kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. į Bendrovės valdybą išrinkti Jan Andreas Christian Ekström, kurįpasiūlė „Telia Company AB“.
Balsavimo rezultatai (gautų rinkimų balsų skaičius):
- Jan Andreas Christian Ekström – 514 708 968
Andreas Ekström yra „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalino vadovas. Išsilavinimas: Stokholmo universiteto (Švedija) finansų magistras, studijos „Truman State University“, Misūris, J.A.V. ir Växjö universiteto (Švedija) finansų bakalauras. Jis yra „Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos ir Atlygio komiteto pirmininkas, „Telia Towers AB“ (Švedija), „Telia Towers Sweden AB“ (Švedija), „Telia Towers Finland Oy“ (Suomija) ir „Telia Towers Norway AS“ (Norvegija) valdybų bei Audito ir Atlygio komitetų pirmininkas. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Išrinktas „Telia Lietuva“ valdybos narys laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu).
7. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimas: Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 708 968 akcijų balsai (iš jų 514 628 091 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2025 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Susirinkime dalyvauja 25 akcininkai, turintys 515 881 277 balsus, tai sudaro 88,55 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 18 akcininkų, turinčių 515 847 049 balsus, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2024 m. Bendrovės metinės ataskaitos pristatymas.
Sprendimas:
1) Patvirtinti audituotas 2024 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. Bendrovės metinė ataskaita.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 881 277 akcijų balsai (iš jų 515 847 049 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
3. 2024 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimas:
2024 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 190 157 tūkst. eurų skirti 64 087 tūkst. eurų 2024 m. dividendams mokėti, t. y. 0,11 euro dividendų vienai akcijai, o 126 070 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
2024 m. tantjemoms skirti 38 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 19 tūkst. eurų.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 881 277 akcijų balsai (iš jų 515 847 049 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
4. 2024 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 836 227 akcijų balsai (iš jų 515 801 999 balsavo iš anksto);
Prieš – 45 050 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
5. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos pakeitimo tvirtinimas.
Sprendimas:
1) Pakeisti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos 3.7 ir 3.8 straipsnius taip:
3.7. Kintamasis atlygis. Pasibaigus finansiniams metams, atsižvelgiant į Bendrovės rezultatus, Valdybos sprendimu Vadovui gali būti išmokamas kintamasis atlygis (toliau – kintamasis atlygis), siekiant paskatinti Vadovą įgyvendinti Bendrovės tikslus ir asmeninius tikslus, tokiu būdu kuriant trumpalaikę ir ilgalaikę vertę. Jei Vadovas yra „Telia Company“ įmonių grupės vykdančiųjų vadovų komandos narys, kintamasis atlygis nesiūlomas.
3.8. Svarstydama dėl kintamojo atlygio Vadovui, kuris nėra „Telia Company“ įmonių grupės vykdančiųjų vadovų komandos narys, Valdyba turi nuspręsti:
3.8.1. ar bus išmokamas kintamasis atlygis; ir
3.8.2. kokia bus tokio kintamojo atlygio suma;
3.8.3. kokie siektini veiklos rodikliai bus naudojami;
3.8.4. ar atlygiai yra pelnyti, ypač atsižvelgiant į nuolatinius verslo rezultatus, kad jie nebūtų neproporcingi ir kad būtų išvengta galimo atlyginimo už nepasiektus tikslus.
2) Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naują redakciją.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 836 227 akcijų balsai (iš jų 515 801 999 balsavo iš anksto);
Prieš – 45 050 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
6. Dėl atlygio už audito paslaugas.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. balandžio 26 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2024 ir 2025 metams ir nustatė ne daugiau kaip 420 000 (keturių šimtų dvidešimties tūkstančių) eurų be PVM atlygį už dvejų finansinių metų finansinių ataskaitų auditą ir metinių pranešimų įvertinimą, bet neįvertino 2024 ir 2025 m. Bendrovės tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo paslaugos, įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito ir riboto užtikrinimo paslaugų sutartis, pagal kurias už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ir tvarumo ataskaitų įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 881 127 akcijų balsai (iš jų 515 846 899 balsavo iš anksto);
Prieš – 150 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 27 d. baigėsi Bendrovės valdybos dvejų metų kadencija, naujai dvejų metų kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. į Bendrovės valdybą išrinkti:
1) p. Per Stefan Backman (pasiūlė „Telia Company AB“)
2) p. Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
3) p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
4) p. Annelie Christina Lakner (pasiūlė „Telia Company AB“)
5) p. Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
6) p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
Stefan Backman – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2024 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Darbovietė – „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Claes Nycander – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Vyriausiojo technologijų ir IT vadovo biuro vadovas bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių valdymo palaikymo grupės narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras, Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Dalyvauja daugelio „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Hannu-Matti Mäkinen – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas ir Atlygio komiteto narys. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Annelie Lakner – „Telia Company AB“ (Švedija) Įmonių grupės iždo vadovė. Išsilavinimas: Linköpingo universiteto (Švedija) Politikos ir ekonomikos mokslų bakalaurė bei Upsalos universiteto (Švedija) Makroekonomikos ir finansų ekonomikos studijos. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Försäkring AB“ (Švedija) ir „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybų narė. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Leda Iržikevičienė – nepriklausoma „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2023 m. kovo 16 d. (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Darbovietė – Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos bakalaurė ir magistrė bei „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrė (EMBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – asociacijos „Lyderė“ valdybos narė. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Mindaugas Glodas – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) generalinis direktorius, „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius ir „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos narys, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) ir UAB „Privacy Partners Group“ akcininkas (39 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Visi į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti nariai yra laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.
Balsavimo rezultatai (gautų rinkimų balsų skaičius):
- Per Stefan Backman – 514 325 698
- Claes Johan Ingemar Nycander – 514 325 698
- Hannu-Matti Mäkinen – 514 325 713
- Annelie Christina Lakner – 514 325 698
- Leda Iržikevičienė - 514 400 698
- Mindaugas Glodas - 514 400 713
8. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 881 277 akcijų balsai (iš jų 515 847 049 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2024 m. balandžio 26 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Susirinkime dalyvauja 16 akcininkų, turinčių 515 738 042 balsus, tai sudaro 88,52 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 9 akcininkai, turintys 515 695 215 balsų, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2023 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimas:
1) Patvirtinti audituotas 2023 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. Bendrovės metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 738 042 akcijų balsai (iš jų 515 695 215 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
3. 2023 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimas:
2023 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 170 974 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2023 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 118 539 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
2023 m. tantjemoms skirti 37 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 18,5 tūkst. eurų.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 738 042 akcijų balsai (iš jų 515 695 215 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
4. 2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 693 142 akcijų balsai (iš jų 515 650 315 balsavo iš anksto);
Prieš – 44 900 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
5. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naują redakciją.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 693 142 akcijų balsai (iš jų 515 650 315 balsavo iš anksto);
Prieš – 44 900 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
6. Dėl Bendrovės auditoriaus.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovę auditavo 10 metų, o Bendrovės motininė įmonė „Telia Company AB“ audito įmone išsirinko KPMG,
1) atšaukti UAB „Deloitte Lietuva“ kaip Bendrovės audito įmonę 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
2) išrinkti Bendrovės audito įmone KPMG Baltics, UAB 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
3) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 738 042 akcijų balsai (iš jų 515 695 215 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos pirmininkas Dan Olov Strömberg atsistatydino iš Bendrovės valdybos nuo 2024 m. balandžio 25 d., Bendrovės einamajai valdybos kadencijai iki 2025 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą išrinkti p. Per Stefan Backman (pasiūlė „Telia Company AB“).
Stefan Backman yra „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras. Stefan Backman laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu). Jis „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Balsavimo rezultatai (gautų rinkimų balsų skaičius):
- Per Stefan Backman – 515 738 042
8. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 515 738 042 akcijų balsai (iš jų 515 695 215 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2023 m. balandžio 27 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Susirinkime dalyvauja 31 akcininkas, turintis 518 151 720 balsus, tai sudaro 88,94 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 25 akcininkai, turintys 518 111 409 balsus, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2022 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2022 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimas:
1) Patvirtinti audituotas 2022 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. Bendrovės metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 151 720 akcijų balsų (iš jų 518 111 409 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
3. 2022 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimas:
2022 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 142 336 tūkst. eurų skirti 34 957 tūkst. eurų 2022 m. dividendams mokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, o 107 379 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
2022 m. tantjemoms skirti 25 000 eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams: Dovilei Grigienei (atsistatydino iš valdybos 2022 m. gruodžio 15 d.) – 7 500 eurų ir Mindaugui Glodui – 17 500 eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2023 m. gegužės 12 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2022 m. dividendus mokėti 2023 m. gegužės 25 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
Balsavimo rezultatai:Už – 518 151 720 akcijų balsų (iš jų 518 111 409 balsavo iš anksto);Prieš – 0 akcijų balsų;Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
4. 2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 151 570 akcijų balsų (iš jų 518 111 259 balsavo iš anksto);
Prieš – 150 akcijų balsų (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2023 m. ir 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2023 m. ir 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturis šimtus dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 151 720 akcijų balsų (iš jų 518 111 409 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigiasi 2023 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
1) p. Agnetą Magdaleną Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
2) p. Dan Olov Strömberg (pasiūlė „Telia Company AB“)
3) p. Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
4) p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
5) p. Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
6) p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
Balsavimo rezultatai (gautų rinkimų balsų skaičius):
- Agneta Magdalena Wallmark - 518 124 965
- Dan Olov Strömberg - 518 120 062
- Claes Johan Ingemar Nycander - 518 120 062
- Hannu-Matti Mäkinen - 518 120 062
- Leda Iržikevičienė - 518 195 062
- Mindaugas Glodas - 518 195 062
Visi į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti nariai laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.
7. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 151 720 akcijų balsų (iš jų 518 111 409 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2023 m. kovo 16 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Susirinkime dalyvauja 21 akcininkas, turintis 517 517 356 balsus, tai sudaro 88,83 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 21 akcininkas, turintss 517 517 356 balsus, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. spalio 14 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Douglas Gordon Lubbe, o 2022 m. gruodžio 15 d. iš valdybos atsistatydino nepriklausoma valdybos narė Dovilė Grigienė, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
- Dan Olov Strömberg (pasiūlė „Telia Company AB“ kaip akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų),
- Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“ kaip akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų).
Balsavimo rezultatai (gautų rinkimų balsų skaičius):
- Dan Olov Strömberg - 517 507 697
- Leda Iržikevičienė - 517 506 715
Abu į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti nauji nariai yra laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė, be to, ir nepriklausoma valdybos nare.
Sprendimas:
Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 161 000 (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis) eurų be PVM už 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 517 517 356 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 517 517 356 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2022 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Susirinkime dalyvauja 26 akcininkų, turintys 518 105 785 balsus, tai sudaro 88,93 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 25 akcininkai, turintys 518 102 785 balsus, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2021 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimas:
1) Patvirtinti audituotas 2021 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 metų Bendrovės metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 105 785 akcijų balsai (iš jų 518 102 785 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
3. 2021 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimas:
2021 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 105 785 akcijų balsai (iš jų 518 102 785 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 200 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 85 938 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei ir Mindaugui Glodui – skirti po 16 500 eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirti 33 000 eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 12 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2021 m. dividendus mokėti 2022 m. gegužės 26 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
4. 2021 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 105 785 akcijų balsai (iš jų 518 102 785 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
5. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-4 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 105 785 akcijų balsai (iš jų 518 102 785 balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2021 m. balandžio 27 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Visi susirinkime dalyvaujantys 18 akcininkų, turintys 518 413 997 balsus, tai sudaro 88,98 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2020 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimas:
1) Patvirtinti audituotas 2020 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 413 997 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
3. 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimas:
2020 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 413 997 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 145 652 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2020 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 87 391 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2020 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 11 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2020 m. dividendus mokėti 2021 m. gegužės 25 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
4. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 413 997 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 270 000 (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dviejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 135 000 (šimtą trisdešimt penkis tūkstančius) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 413 997 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigiasi 2021 balandžio 26 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
p. Douglas Gordon Lubbe (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Agnetą Magdaleną Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Dovilę Grigienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
Balsavimo rezultatai (gautų rinkimų balsų skaičius):
- Douglas Gordon Lubbe - 516 927 422
- Agneta Magdalena Wallmark - 516 927 422
- Claes Johan Ingemar Nycander - 516 927 422
- Hannu-Matti Mäkinen - 516 927 422
- Dovilė Grigienė - 517 002 422
- Mindaugas Glodas - 517 002 422
Visi į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti valdybos nariai yra laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Dovilė Grigienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.
7. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 413 997 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
2020 m. lapkričio 23 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
Susirinkime dalyvavo 11 akcininkų, turinčių 515 724 555 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,52 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. spalio 21 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Emil Per Nilsson, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Douglas Gordon Lubbe (pasiūlė Telia Company AB).
Pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Sprendimas priimtas.
2020 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Visi susirinkime dalyvaujantys 20 akcininkų, turintys 518 659 453 balsus, tai sudaro 89,02 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus, balsavo iš anksto.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Nuspręsta:
1) Patvirtinti audituotas 2019 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
3. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Nuspręsta:
2019 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2019 m. dividendus mokėti 2020 m. gegužės 26 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Nuspręsta:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą pratęsti esamą arba sudaryti naują audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 124 000 (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
5. Dėl reorganizavimo prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB patvirtinimo.
Nuspręsta:
1) Reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant Telia Customer Service LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio g. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė), kuri po reorganizavimo tęs savo ir Telia Customer Service LT, AB vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Telia Customer Service LT, AB turtas, teisės ir pareigos pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas.
2) Patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
6. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Nuspręsta:
Patvirtinti po Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
7. Dėl Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo.
Nuspręsta:
Patvirtinti Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 452 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 1 akcijų balsas (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
8. Dėl sprendimų vykdymo.
Nuspręsta:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
2019 m. balandžio 26 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.
Iš anksto balsavo 2 akcininkai, kurie turi 513 594 775 akcijas.
Iš viso susirinkime dalyvauja 11 akcininkų (įskaitant balsavusius iš anksto), turinčių 513 664 235 balsus, tai sudaro 88,17 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2018 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Nuspręsta:
1) Patvirtinti audituotas 2018 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 664 235 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
3. 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Nuspręsta:
2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 660 560 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 774 akcijų balsai);
Prieš – 1 akcijos balsas (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 3 674 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2018 m. dividendus mokėti 2019 m. gegužės 23 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
4. Dėl Bendrovės buveinės.
Nuspręsta:
Bendrovės buveinė – Saltoniškių g. 7A, LT- 08126 Vilnius, Lietuva
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 664 235 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui.
Nuspręsta:
1) Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) būtų prijungta bendrovė Telia Customer Services LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio str. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė).
2) Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir priimti visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 653 754 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 10 481 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Nuspręsta:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija baigiasi 2019 balandžio 27 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
- p. (Per) Emil Nilsson (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Agnetą (Magdaleną) Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Tomą Balžeką (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
Emil Nilsson – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2018 m. lapkričio 9 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) finansų bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Moldcell S.A.“ (Moldova) valdybos pirmininkas, „Fintur Holdings B.V.“ (Nyderlandai) valdybos narys ir „Svenska Handbollslandslaget AB” (Švedija) valdybos narys. Emil Nilsson „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Agneta Wallmark – „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė bei Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybos narė ir „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos narė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Claes Nycander – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2015 m. balandžio 29 d. ir 2017 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas ir Grupės paslaugų operacijų padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers Sweden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Company Danmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Hannu-Matti Mäkinen – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Verslo klientų bei operatorių verslo teisės klausimų grupės vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys, „Turkcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybos narys ir „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Hannu-Matti Mäkinen „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Tomas Balžekas – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narys. Išsilavinimas: „Concordia University“, Viskonsinas, JAV, Finansų verslo administravimo magistras (MBA) ir Tarptautinio verslo bakalauras (BA) bei „Concordia International University“, Estija, Tarptautinio verslo bakalauras. Darbovietė – UAB „Media bitės“ generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Media bitės“ savininkas (51 proc.), UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ direktorius, UAB „Balžeko bitės“ savininkas (100 proc.), UAB „InsurTech solutions“ akcininkas (18 proc.), VšĮ „Kino pasaka“ steigėjas ir dalininkas (50 proc.), VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“ dalininkas (100 proc.) ir VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos narys. Tomas Balžekas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Mindaugas Glodas – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) ir „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius bei „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Nextury Ventures“ partneris, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.), likviduojamo startuolio UAB „Airthemes“ direktorius ir Zedge Lithuania, UAB direktorius. Mindaugas Glodas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
7. Dėl sprendimų vykdymo.
Nuspręsta:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 664 235 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
2018 m. lapkričio 9 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
Susirinkime dalyvavo 6 akcininkai, turintys 513 856 500 akcijų / balsų. Tai sudarė 88,20 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narė ir valdybos pirmininkė Henriette Wendt, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Per Emil Nilsson, kurį pasiūlė „Telia Company AB“ (Švedija) kaip „Telia Lietuva“ akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, ir pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Emil Nilsson yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas. 2015 m. pradžioje E. Nilsson pradėjo dirbti bendrovėje „Telia Company“ ir 2015 m. spalį tapo Eurazijos regiono vadovu. Nuo 2018 m. birželio 1 d. jis vadovauja Lietuvos, Estijos ir Danijos padaliniui. Prieš įsidarbindamas „Telia Company“ p. Nilsson buvo „Sandvik AB“ įmonių grupės Švedijoje vykdomuoju viceprezidentu ir Grupės finansų vadovu. Anksčiau jis ėjo įvairias vadovaujančias pareigas „Ericsson“ įmonėse Švedijoje, Brazilijoje, JAV ir Austrijoje. E. Nilsson yra „Moldcell S.A.“ (Moldova) valdybos pirmininkas, „Kcell JSC“ (Kazachstanas), „Fintur Holdings B.V.“ (Nyderlandai) ir „Svenska Handbollslandslaget AB” (Švedija) valdybų narys. Jis turi Stokholmo universiteto (Švedija) finansų bakalauro laipsnį. Emil Nilsson „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Turi 27 003 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijas.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Emil Nilsson yra valdybos narys–direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys).
Balsavimo rezultatai: Per Emil Nilsson – 513 623 846 rinkimų balsai.
Sprendimas priimtas.
2018 m. balandžio 25 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
Susirinkime dalyvavo 18 akcininkų, turinčių 514 811 577 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,36 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Patvirtinti audituotas 2017 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Paskirstyti 2017 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno – 116 746 tūkst. eurų – skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2018 m. gegužės 10 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2017 m. dividendus mokėti 2018 m. gegužės 24 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dvejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 120 000 (šimtą dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. balandžio 24 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
- p. Agnetą (Magdaleną) Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Tomą Balžeką (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
Agneta Wallmark – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė ir Grupės iždo vadovė. Ji taip pat yra Švedijoje registruotų „Telia Insurance AB“ ir „Swedish Pension Fund of Telia“ valdybų narė. Agneta Wallmark turi Stokholmo ekonomikos mokyklos ekonomikos bakalauro ir Stokholmo universiteto teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Hannu-Matti Mäkinen – „Telia Company AB“ (Švedija) Investicijų į dukterines įmones padalinio viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas. Jis taip pat yra „Telia Company“ įmonių grupei priklausančių įmonių „Telia Finland Oyj“ (Suomija), „Tilts Communications A/S“ (Danija) ir „Tukcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybų narys bei „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. balandžio Hannu-Matti Mäkinen buvo Telia Lietuva, AB valdybos ir Audito komiteto narys. Jis turi Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistro ir Laplandijos universiteto Teisės bakalauro ir Suomijos bei ES teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Tomas Balžekas – žurnalų leidyba užsiimančios UAB „Media bitės“ 51 proc. akcijų savininkas ir generalinis direktorius, taip pat UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ (internetiniai sveikatos portalai) direktorius ir UAB „Lions share“ (renginių organizavimas) direktorius bei 24 proc. akcijų savininkas. Tomas Balžekas turi „Concordia International University“, (Estija) Tarptautinio verslo bakalauro ir „Concordia University“ (JAV) Tarptautinio verslo bakalauro bei Finansų verslo administravimo magistro išsilavinimą. Yra kelių Lietuvos įmonių steigėjas ir dalininkas. „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Mindaugas Glodas yra rizikos kapitalo fondo UAB „Nextury Ventures“ partneris ir generalinis direktorius, UAB „Energijos sprendimų centras“ valdybos narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MITA) strateginės tarybos narys bei kelių Lietuvos startuolių vadovas. Mindaugas Glodas turi Antverpeno universiteto (Belgija) verslo administravimo magistro ir Vilniaus universiteto verslo administravimo bakalauro laipsnius. Yra mažosios bendrijos „Vox Proxima“ narys (50 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti nauji valdybos nariais yra laikomai valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas be to yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais.
Balsavimo rezultatai:
Agneta (Magdalena) Wallmark – 514 474 430 rinkimų balsų
Hannu-Matti Mäkinen – 514 483 194 rinkimų balsai
Tomas Balžekas – 514 566 430 rinkimų balsų
Mindaugas Glodas – 514 596 430 rinkimų balsų.
Sprendimas priimtas.
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 800 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 11 000 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
2017 m. balandžio 27 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
Susirinkime dalyvavo 18 akcininkų, turintis 514 008 371 akciją / balsą. Tai sudarė 88,22 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Patvirtinti audituotas 2016 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 007 860 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 68 057 tūkst. eurų skirti 17 478 tūkst. eurų 2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50 578 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2016 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus Telia Lietuva, AB akcininkais 2017 m. gegužės 12 dieną.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2016 m. dividendus mokėti 2017 m. gegužės 25 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 002 607 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 5 253 akcijų balsai;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2017 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 007 860 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija baigiasi 2017 balandžio 29 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
p. Henriette Wendt (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Stefan (Carl Demetrios) Block (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Ole Stenkil (pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Ingą Skisaker (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
p. Rolandą Viršilą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
Balsavimo rezultatai:
- p. Henriette Wendt – 513 751 597 balsai
- p. Stefan (Carl Demetrios) Block – 513 631 097 balsai
- p. Claes (Johan Ingemar) Nycander – 513 631 097 balsai
- p. Ole Stenkil – 513 630 097 balsai
- p. Inga Skisaker – 513 658 466 balsai
- p. Rolandas Viršilas – 513 819 837 balsai
Henriette Wendt yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnioji viceprezidentė ir Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vadovė. Išsilavinimas: ESSEC verslo mokyklos Paryžiuje (Prancūzija) verslo administravimo magistrė ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) ekonomikos bakalaurė. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 8500 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijų. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Stefan (Carl Demetrios) Block – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vyriausias finansininkas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Danmark“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Finance AB“ (Švedija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Claes (Johan Ingemar) Nycander – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Grupės paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas ir Specialių projektų bei Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys,LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Ole Stenkil yra „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio teisės vadovas ir „Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas, vyriausias „Telia Danmark“ juriskonsultas. Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) verslo administravimo magistras, Danijos advokatų ir teisininkų bendrijos (Danija) teisininkas-profesionalas, Århus universiteto (Danija) teisės magistras ir Svendborgo verslo mokyklos (Danija) verslo studijų programa. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Argon A/S“ (Danija) valdybos narys, „DLG Tele I/S“ (Danija) valdybos narys, „OCH A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Inga Skisaker – Telia Lietuva, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė: „Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Rolandas Viršilas – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Darbovietė – UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius ir „Carlsberg“ Baltijos šalių generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Lietuvos aludarių gildijos tarybos pirmininkas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (Lietuva) valdybos narys ir „Dayton Group Oy“ (Suomija) valdybos narys. Turi 75 000 Telia Lietuva, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti valdybos nariais yra laikomai valdybos nariais – direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais.
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus aukščiau minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 007 860 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.
Sprendimas priimtas.
2016 m. gruodžio 15 d. įvyko TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
Susirinkime dalyvavo 6 akcininkai, turintys 513 926 539 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,21 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2016 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Reorganizuoti TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant AB „Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir AB „Baltic Data Center“ (kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie TEO LT, AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas ir patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Atsižvelgiant į priimtą sprendimą pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos, patvirtinti po TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją (Priedas Nr.2).
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 633 877 akcijos / balsai;
Prieš – 292 662 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
2016 m. balandžio 26 d. įvyko TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
Susirinkime dalyvavo 21 akcininkas, turintis 514 356 979 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,28 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Patvirtinti audituotas 2015 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2015 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 356 979 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Paskirstyti 2015 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 39 892 193 eurų skirti 5 826 131 eurą 2015 m. dividendams mokėti. Dividendai skiriami 582 613 138 akcijoms, t. y. 0,01 euro vienai akcijai. 2015 m. tantjemoms skiriama 31 280 eurų. Tantjemos skiriamos dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui, t. y. po 15 640 eurų dviem valdybos nariams.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 102 087 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 254 892 akcijos / balsai;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2016 m. gegužės 10 d., bus TEO LT, AB akcininkai.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2015 m. dividendus mokėti 2016 m. gegužės 24 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).
Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie TEO LT, AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) būtų prijungtos bendrovės Uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Data Center“ (kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė). Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir priimti visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 356 979 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. balandžio 25 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narė Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“).
Balsavimo rezultatai:
p. Hannu-Matti Mäkinen surinko 514 354 816 rinkimų balsų (iš jų iš anksto – 470 480 rinkimų balsų)
Hannu-Matti Mäkinen yra „Telia Company AB“ Europos regiono patarėjas teisės klausimais ir Europos regiono Teisės padalinio vadovas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras, Laplandijos universiteto Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys, „Telia Danmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys, UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos narys, „LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys ir „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Hannu-Matti Mäkinen yra valdybos narys – direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys).
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Balsavimo rezultatai:
Už – 514 356 979 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
Sprendimas priimtas.
